اسامی کامل 4 محکوم به اعدام پرونده فساد 3 هزار میلیاردی
فارس: عصر امروز از سوی دادستانی کل کشور عنوان شد حکم اعدام 4 متهم پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است.
قاضی ناصر سراج نیز در گفتوگو با فارس با اعلام موضوع تأیید احکام صادر شده برای 4 متهم ردیف اول تا چهارم این پرونده گفت: این افراد امکان اعتراض به احکام را ندارند.
مهآفرید خسروی رئیس گروه شرکتهای امیر منصور آریا
وی مدیرعامل شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا و رییس هیأت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سالهای گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکتهای متعدد بهرغم زیانده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیدهاند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاستهای انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده نموده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب مینماید.
در ادامه، مهآفرید برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می نماید در حالی که در هیچ کدام از گشایشهای تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمیگردد و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا گردیده است این در حالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.
موارد اتهامی متهم ردیف اول افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روشهای متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمانیافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از سی فقره رشوه استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.
بهزاد بهزادی چشم راست مهآفرید خسروی
بهزاد بهزادی متولد 1357، معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، عضو هیأت مدیره شرکت گروه ملی فولاد و وکیل دادگستری بود.
وی متهم بود به:
1ـ افساد فی الارض، از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح مذکور در گردشکار، با علم به اهداف و مقاصد گروه و آثار سوء مترتب بر جرایم ارتکابی، از جمله منتهی شدن آن به تقابل و اضرار به نظام و مردم و همچنین مشارکت عالمانه و عامدانه وی در تشکیل و اداره شبکه سازمانیافته برای ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مشارکت در تحصیل مال نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال؛
2ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد یکصد و سی و شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و مشارکت فعال وی در مصرف و جابجایی وجوه؛
3ـ جعل امضاء و استفاده از اسناد مجعول و مُهر شرکتهای وابسته به گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، علیالخصوص اسناد گشایش اعتبار اسنادی شرکتهای فولاد فام اسپادانا و الیت منطقهی آزاد انزلی و اسناد بانکی و چکهای شرکتهای آهن و فولاد لوشان، فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی، با توجه به گزارش اولیه و تکمیلی بازرسی و حسابرسی داخلی بانک صادرات، گزارش اداره حقوقی بانک صادرات خوزستان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، نظریه هیأت کارشناسی منتخب این مرجع، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش اداره کل اطلاعات خوزستان، گزارش وزارت اطلاعات، گزارش بانک مرکزی، اسناد مطالبه شده پیوست پرونده، تحقیقات به عمل آمده و اظهارات سایر متهمین و مطلعین به شرح آتی که حکایت از شرکت مشارالیه در تمام مراحل و فرایند بزه اخلال در نظام اقتصادی، با علم ایشان به موضوع، با وصف شغل ایشان به عنوان وکیل دادگستری دارد.
ایرج شجاعی معاون تأمین منابع و سرمایهگذاری شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا،
وی متهم بود به:
1ـ افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در اداره یک شبکه سازمانیافته برای ارتکاب جرایم کلان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از منابع بانکی و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال، با علم به مؤثر بودن اقدامات در تقابل و اضرار به نظام و مردم؛
2ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم موضوع تعداد یکصد و سی و شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و ایفای نقش فعال در جابجایی و مصرف وجوه؛
3ـ جعل و استفاده از اسناد مجعول و مهر شرکتهای وابسته به گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، علیالخصوص اسناد گشایش اعتبار اسنادی شرکتهای الیت منطقهی آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکتهای الیت منطقهی آزاد انزلی و فولاد فام اسپادانا. با توجه به گزارش اولیه و تکمیلی بازرسی و حسابرسی داخلی بانک صادرات، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، گزارش ادارهی کل اطلاعات خوزستان و وزارت اطلاعات، گزارش بانک مرکزی، اسناد مطالبه شده پیوست پرونده، تحقیقات به عمل آمده و اظهارات سایر متهمان و مطلعان به شرح آتی که مؤید شرکت ایرج شجاعی. در کل فرایند بزه اخلال در نظام اقتصادی با توجه به سمت ایشان به عنوان تأمین منابع برای این گروه میباشد.
سعید رضازاده کیانی رئیس سابق بانک صادرات اهواز گروه ملی فولاد
اما چهارمین متهم اعدامی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی فردی نبود جزء سعید رضازاده کیانی رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی فولاد.
این فرد به اتهام فساد فیالارض از طریق صدور ال سیهای تقلبی و همچنین دریافت رشوه 2.5 میلیارد تومانی در دادگاه محاکمه شد.
وی در بخشی از دفاعیات خود در ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده مدعی شد قصدش از گرفتن 2.5 میلیارد تومان از مهافرید انجام امور خیریه بوده است.
در خلال محاکمه سعید کیانی از سوی برخی از متهمان عنوان شده بود که کیانی در برخی موارد خود برای گرفتن امضای ال.سیهای تقلبی از اهواز به تهران به دیدار مهافرید خسروی میرفته است.
************************************
اژهای با تاکید بر اینکه دیگر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر نام
متهمان وجود ندارد گفت: متهم ردیف اول مهآفرید خسروی فرزند منصور و رئیس
گروه امیرمنصور آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و به عنوان
مفسدفیالارض به اعدام محکوم شده و حکم وی تایید شده است.
وی
افزود: خسروی همچنین به اتهام پولشویی محکوم به رد اموال و یک چهارم وجوهی
است که به عنوان پولشویی بوده و مبلغ آن ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
همچنین چون وجوهی را به عنوان رشوه به افراد مختلف داده است کل وجوهی که در اختیار دیگران قرار داده ضبط میشود.
وی
در معرفی متهم بعدی گفت: بهداد بهزادی فرزند ناصر و معاون حقوقی گروه امیر
منصور آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و فساد فیالارض به اعدام
محکوم شده و باید یک چهارم مبلغ پولشویی را نیز پرداخت کنند.
سخنگوی
دستگاه قضایی تصریح کرد: ایرج شجاعی فرزند عنایت معاون مالی گروه
امیرمنصور آریا نیز به عنوان مفسد فیالارض و به اتهام اخلال در نظام
اقتصادی به اعدام محکوم شده و باید یک چهارم وجوه پولشویی را پرداخت کند.
وی
افزود: همچنین سعید کیانی رضازاده فرزند عیسی رئیس بانک صادرات شعبه اهواز
هم به اتهام فسادفیالارض و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده و
باید وجوهی را که به عنوان رشوه دریافت کرده پرداخت کند و به دلیل
السیهایی که خلاف قانون باز کرده نیز به پرداخت ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون
ریال محکوم شده است.
محسنیاژهای تاکید کرد: سعید رضا محمدی فرزند
محمدحسین، رئیس بانک ملی کیش به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی
محکوم شده همچنین به پرداخت جزای نقدی یک چهارم مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال
نیز محکوم شده است.
وی افزود: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه اهواز بانک صادرات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور ۱۵ سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی.
طهماسب نصیری به اتهام ماده ۴ قانون تجدید مجازات اختلاس و رشوه ۲۰ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱۳۷ میلیارد ریال.
خدامراد
احمدی معاون وزیر و رئیس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اخلال در نظام
اقتصادی ۱۰ سال حبس، رد مال و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳۰ سال.
عبدالرضا رسولی به استناد ماده ۴ قانون تشدید ۲۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال.
ابوالفضل گلزاری مدیرعامل تراورس ۳ سال حبس .
مجید اسعدیالموتی معاون وزیر راه سابق ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم و استرداد وجه ۲۰۲ هزار یورو.
شاپور رهنمای ذکاوت مدیرکل وزارت راه ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال به مبلغ ۲۶۸ هزار دلار.
علی امیری مدیر کل وزارت راه ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم از مشاغل دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۱۶۸ هزار یورو.
کامران رادپویا ۵ سال حبس، رد مال به مبلغ ۱۳۰ هزار یورو و جریمه نقدی به همین میزان.
محمد علییار دستجردی مدیر شرکت حدید پارسیان یک سال حبس و پرداخت یک چهارم رقم پولشویی به عنوان جریمه.
بهرام دهستانی کارمند شرکت الیت بندر انزلی۲ سال حبس و پرداخت یک چهارم وجوه حاصل پولشویی.
امیررضا موجودی رئیس آهن لوشان ۵ سال حبس و پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی و همچنین ۶ ماه حبس از جنبه ماده ۵۲۶.
احسان نجیب کارمند آهن لوشان ۲ سال حبس و پرداخت جزای نقدی.
سعید خسروی ۸ سال حبس و پرداخت وجه تحصیل شده.
جمیله استوار حسابدار گروه آریا ۳ سال حبس با قید تغییر یک سال حبس به جزای نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان.
عاطفه حسی ۳ سال حبس با قید تغییر یک سال حبس به جزای نقدی.
علیرضا بافتچی ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۳ سال انفصال از خدمات دولتی و ۲۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی.
علیرضا بهارلویی ۲ سال حبس.
محمود سروری ۳ سال حبس.
محمدرضا شهیدیتبار کارمند خدمات عمومی اهواز ۲ سال حبس و رد مال به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان.
محسنیاژهای
خاطر نشان کرد: در مرحله اول رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی
۳۹ متهم به جرایمشان رسیدگی شد که از این تعداد تنها ۳۷ نفر محکوم شدند که
نتیجه آراء تجدیدنظر به قرار گفته شده است.
وی افزود: ۱۶ نفر دیگر
هم در دور دوم رسیدگیها محکوم شدند که ۸ نفر آنها اعتراض کرده و احکام در
مرحله تجدیدنظرخواهی است و ۸ نفر دیگر هنوز اعتراض نکردهاند.




